La revelación de la investigación de documentos financieros llamada&nbsp;Pandora Papers, en la que el&nbsp;<a href="https://www.icij.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación&nbsp;</a>(ICIJ) sacó a la luz inversiones&nbsp;offshore&nbsp;de empresarios, presidentes y altos funcionarios de diversos países, sacudió al mundo el fin de semana.

El ICIJ presentó la investigación Pandora Papers como "la exposición más extensa de secreto financiero hasta la fecha", con más de 11,9 millones de archivos que revelan la existencia de inversiones en países extranjeros y&nbsp;paraísos fiscales.

<h2>¿Cómo funcionan las offshore?</h2>

Una cuenta offshore es un instrumento administrativo que opera, generalmente, desde paraísos fiscales. Suelen ubicarse en países caribeños o de América Central debido a sus políticas impositivas y a la posibilidad que ofrecen de mantener las transacciones fuera de la luz. Además por tratarse de países con menor desarrollo industrial, suelen inclinarse por este tipo de negocios.

Si bien las cuentas offshore en sí mismas son legales, en la mayoría de los casos&nbsp;no son declaradas por sus titulares&nbsp;en el país de residencia. Esto hace que se conviertan en una de las principales fuentes de&nbsp;corrupción y lavado de dinero, ya que sí van en contra de las legislaciones locales. Los países más reconocidos por ofrecer este tipo de instrumentos son&nbsp;Suiza, Panamá, las Islas Caimán y Bélice.

Las cuentas offshore suelen utilizarse para encubrir transacciones, evadir impuestos, controles de bienes o el propio blanqueo de capitales. Se radican en paraísos fiscales para que las entidades regulatorias del Estado o la sociedad civil no puedan rastrear sus movimientos financieros.

Otro aspecto que ofrecen estas cuentas es la posibilidad de&nbsp;ahorrar o transferir grandes cantidades de dinero&nbsp;sin necesidad de transportar efectivo, fundamentalmente en&nbsp;moneda extranjera, lo que, a diferencia, está fuertemente regulado en casi todos los países de América Latina.&nbsp;

De esta manera, el dinero queda fuera de los radares de entidades gubernamentales de control y de los Bancos Centrales, por lo que&nbsp;se vuelve más fácil la evasión de impuestos&nbsp;a pagar por propiedades, bienes materiales o dinero no declarado.&nbsp;

Más allá de que las tasas y comisiones suelen ser más elevadas que en cuentas bancarias tradicionales, este tipo de actividades se reiteran entre miembros de distintos gobiernos o personalidades con un elevado patrimonio acumulado, generalmente para evitar su conocimiento público (ya sea para evadir impuestos de mayor costo o mantener una reputación).

<h2>¿Son legales las cuentas&nbsp;offshore?</h2>

Para el titular de la Inspección General de Justicia,&nbsp;Ricardo Nissen, hablar de cuentas offshore legales "es totalmente contradictorio". "Es una manera de justificar algo que es injustificable", dijo a AM750.&nbsp;

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"Es ilícita desde todo punto de vista,&nbsp;pero como todo el Gabinete anterior, o casi todos, tenían una offshore, la justifican de alguna manera. Pero la Inspección General de Justicia, que es pionera, en el año 2005 prohibió la inscripción de sociedades en guaridas fiscales", informó.
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El titular recalcó que este método es lavado de dinero, ya que luego al reingresar al país entra como "dinero no declarado". Según Nissen, esto se hace para dificultar la búsqueda del ingreso de capitales ilegales.

Sobre las consecuencias de esta filtración, y el rol de la IGJ, sostuvo:&nbsp;"Vamos a ocuparnos del tema, a hacer un informe, vamos a ver qué podemos hacer porque estas sociedades son totalmente ilegítimas".

Más de 11,9 millones de archivos revelan nombres de empresarios, presidentes y funcionarios con inversiones en guaridas fiscales.

Más de 11,9 millones de archivos revelan los nombres de empresarios, presidentes y funcionarios con inversiones en paraísos fiscales.

Pandora Papers: así  funcionan las cuentas offshore

Pandora Papers: así funcionan las cuentas offshore 

Este lunes, se supo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer 12 millones de documentos filtrados. Los <a href="https://www.pagina12.com.ar/372409-pandora-papers-la-caja-infinita-donde-lideres-mundiales-esco" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pandora Papers</a> hablan de las sociedades offshore de 35 exjefes de Estado y 330 funcionarios en más de 90 países, entre otros. El periodista Santiago O’Donnell, autor de varios libros sobre este tema dialogó con Somos PM para otorgar una lectura sobre estos datos.

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“Es muy fácil entender esto: el 99% de nosotros paga impuestos y el 1% muy rico no paga ni $1. Lo hace usando estas cuentas offshore”, aseguró y agregó que se trata de “un mecanismo para eludir impuestos y para estafar a socios minoritarios y a inversores”. En ese&nbsp; sentido, Según O’Donnell “una buena parte de la clase política y todas las grandes empresas argentinas y del mundo las usan”.
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Sin embargo, el periodista subrayó que “estas sociedades son legales pero inmorales” y que “es un escándalo que sea legal que los ricos no paguen impuestos”. La razón que encuentra el investigador para que estas empresas sean legales es que quienes hacen uso de ellas hacen las leyes y que “las corporaciones tienen más poder que los Estados”.

Santiago O’Donnell es el autor del libro Hermano: La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio. Al ser consultado sobre la información sobre la aparición del nombre del hermano del expresidente en esta nueva filtración, O’Donnell respondió que suena verosímil, ya que hay una anécdota del libro que “encaja perfecto” con esta versión:

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“Él estaba cobrando del Grupo Macri y por decisión de Mauricio dejó de recibir dinero. Mariano cuenta que el CEO del Grupo, Roberto Leonardo Maffioli, le había ofrecido pagarle en negro. Ante el cuestionamiento de Mariano sobre qué hacer con el dinero si era en negro, Maffioli le dijo que se ponga una heladería. Esta cuenta offshore se habría creado para recibir ese dinero”.
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<h2>La guerra geopolítica por la&nbsp;información</h2>

Un segundo tema que representa una preocupación para el periodista tiene que ver con los conflictos de intereses que subyacen en este tipo de filtraciones: “Como no sabemos de dónde salen, nunca sabemos si son verdaderas y qué información queda afuera”. Luego explicó que “la guarida fiscal más grande del mundo que es la del Estado de Delaware en Estados Unidos nunca aparece” y que “en general estas cosas parecen una respuesta: descubren guaridas fiscales en el Caribe, en China y Rusia”. Es por eso, que O’Donnell se pregunta: “¿Esto es un esfuerzo para eliminar la competencia o es realmente un avance sobre las guaridas fiscales?”

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“Mi preocupación es que esto no se use para desenmascarar a los ricos que usan estas cuentas para traficar armas y estafar socios minoritarios, sino que, sin querer, estemos tomando parte en una guerra geopolítica”, explicó. Más adelante, concluyó que “las guerras ahora son por la información. Estas filtraciones son las verdaderas bombas atómicas en la actualidad”.
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Somos PM se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Pía Slapka y Maximiliano Legnani.

Santiago O’Donnell explicó en #SomosPM las claves de los nuevos datos.

El periodista Santiago O’Donnell, autor de varios libros de investigación sobre sociedades offshore, dio su visión sobre estos datos.

Cuentas offshore: La lectura de los nuevos datos filtrados

Pandora papers: La guerra geopolítica por la información

El director del banco de inversión AdCap, Javier Timerman, habló en Redacción IP sobre los <a href="https://ip.digital/actualidad/14723-pandora-papers-la-guerra-geopolitica-por-la-informacion" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pandora Papers.</a> “No es ilegal tener sociedades en paraísos fiscales, lo ilegal es no declararlas”, explicó. Este lunes, <a href="https://ip.digital/actualidad/14711-pandora-papers-el-hermano-del-expresidente-macri-aparece-como-titular-de-una" target="_blank" rel="noopener noreferrer">se supo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer 12 millones de documentos filtrados que hablan de las sociedades offshore de 35 exjefes de Estado y 330 funcionarios en más de 90 países.</a>

Timerman comentó que lo sospechoso, en este caso, es que los paraísos fiscales estén “llenos de gente que tuvo acceso al poder en países en donde los controles fiscales no son altos”. Además, mencionó que “es difícil justificar cuentas en paraísos fiscales si&nbsp; estás en un cargo de Gobierno”.

En general, se crean estas sociedades “para evitar juicios laborales o de empresas. La gente quiere salir de ciertas jurisdicciones porque tienen regulaciones muy severas, pero depende mucho de la finalidad”. “Si tengo una cuenta en un paraíso fiscal y este no le informa a mi país, ahí está cometiendo un delito”, detalló el especialista.

Este lunes también se supo que&nbsp;<a href="https://ip.digital/actualidad/14711-pandora-papers-el-hermano-del-expresidente-macri-aparece-como-titular-de-una" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mariano Macri -el hermano menor del expresidente-&nbsp;controló una sociedad&nbsp;offshore&nbsp;radicada en Belice no informada&nbsp;ante la AFIP.</a>

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

El director del banco de inversión AdCap, Javier Timerman, habló en Redacción IP sobre los datos infiltrados sobre cuentas en paraísos fiscales.

El director del banco de inversión AdCap, Javier Timerman, habló en Redacción IP sobre los datos filtrados sobre cuentas en paraísos fiscales.

Pandora Papers: así funcionan las cuentas offshore

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